پولشویی در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با کنوانسیون پالرمو - دانلود رایگان

دانلود رایگان

دانلود رایگان پولشویی در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با کنوانسیون پالرموچكيده:
پول شويي جرمي است كه با توجه به فن‌آوري‌هاي روز دنيا به صورت سازمان‌يافته فرا‌ملي ارتكاب مي‌يابند. بنابراين ضروري است كه هم در بعد بين‌المللي و هم در بعد داخلي به مبارزه با اين جرم پرداخت از بعد بين‌المللي كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته (پالومو) تقريبا به صورت كامل و همه جانبه به تشريح ابعاد اين جرم و تشريح اركان آن و ادله اثبات، همكاري‌هاي بين‌المللي كشورها در پيشگيري و مبارزه با اين جرم به عنوان يكي از جرايم سازمان يافته پرداخته است و از بعد داخلي نيز قانون مبارزه با جرم پولشوئي مصوبه 6/2/1386 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 10/8/1388 هر‌چند به صورت ناقص ولي به عنوان گام‌هاي اول به تشريح اركان و ابعاد جرم پولشوئي پرداخته است.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
پیشینه تحقیق
سئوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
هدف تحقیق
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
روش تحقیق
سازماندهی مطالب پژوهش
فصل اول: کلیات
مبحث اول كليات
گفتاراول: تعريف ومفهوم پولشويي
گفتاردوم: تاريخچه پولشويي
گفتارسوم: اهداف پولشويي
1- فرار از ماليات
2- جلوگيري از كشف منابع نامشروع و جرم مبنا
3-بهره برداري ازعوايد ناشي ازارتكاب جرم
مبحث دوم: ويژگي ها، شيوه ها و آثار پولشويي
گفتاراول: آثار و تبعات پولشويي
1- آثار اقتصادي پولشويي
الف) تخريب بازارهاي مالي
ب) تخريب بخش خصوصي اقتصاد (اقتصادخصوصي)
پ) ايجاد عدم تعادل در بخش خارجي اقتصاد
ت) تاثير منفي بر توزيع درآمد
ث) افزايش ريسك براي فعاليت هاي خصوصي سازي
2- آثار سياسي پولشويي
3- آثار اجتماعي پولشويي
گفتار دوم: شيوه هاي پولشويي
الف) افتتاح حساب با هويت مجعول
ب) نمايندگي
پ) اسمبورگ فينگ (خردسازي)
ج) نقل وانتقال الكترونيكي پول
- روش هاي خارج از بانك ها و موسسات مالي
الف) استفاده از پوشش هاي تجاري مشروع
ب) بهره برداري از كالاهاي لوكس وگران قيمت
ج) قاچاق پول
د) استفاده از مشاوران حرفه اي
1- انجام معاملات مالي
2- مشاوره مالي و مالياتي
3- خريد و فروش املاك
گفتار دوم: ويژگي هاي پولشويي
الف) سازمان يافتگي
ب) فراملی بودن
پ) پولشويي به عنوان جرم مستقل
4- آني بودن جرم پولشويي
ت) موخربودن بر وقوع جرم ديگر
س) فرآيندي بودن ومرحله اي بودن جرم پولشويي
1- مرحله مكان يابي (استقرار)
2- مرحله لايه گذاري يا شستشو
3- مرحله تبديل يا ادغام
مبحث سوم: مباني جرم انگاري پولشويي ومقايسه آن با ساير جرايم
گفتاراول: تفكيك پولشويي از جرايم منشا
گفتار دوم: مقايسه پولشويي با ساير جرايم
1- اصل49 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي آن مصوب1363
2- ماده662 قانون مجازات اسلامي
3- مواد 9 و10 قانون مجازات اسلامي
4- ماده2 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري
گفتارسوم: جايگاه پولشويي درجرايم ومجازاتها
1- پولشويي درزمره كدام جرايم است؟
2- مجازات پولشويي در زمره كدام مجازاتهاست
جايگاه جرم پولشويي دركنوانسيون پالرمو
فصل دوم: ارکان پولشوئی و ادله اثبات آن
اركان جرم پولشویی
ركن قانون جرم پولشويي
ركن مادي جرم پولشويي
1- رفتارفيزيكي
ماده 6: جرم انگاری پولشوئی
شرايط و اوضاع و احوال
1-شرايط واوضاع واحوال مربوط به موضوع جرم
2- شرايط مربوط به مرتكب جرم
نتيجه
ركن معنوي جرم پولشويي
شروع به جرم پولشويي
مجازات جرم پولشويي
مجازات اصلي
جزاي نقدي
مصادره
مجازاتهاي تكميلي
مجازات تبعي
انتشار حكم محكوميت
اعمال موارد مشدده و مخففه جرم پولشويي
مشارکت در جرم
معاونت در جرم پولشویی
ادله اثبات جرم پولشوئي
الف: اقرار
ب: شهادت شهود
كارشناسي
استفاده از مخبرين
- روش هايي مثل مراقبت هاي الكترونيكي
امكان مخدوش شدن اصل برائت درجرم پولشويي
فصل سوم: سياست جنائي انتظامي، اداري و قضايي در مقابل پولشويي
سياست جنائي ايران درقبال پولشويي
نقش اشخاص حقوقي درپيشگيري از پولشويي
موارد شناسايي ارباب رجوع
موارد احراز هويت ارباب رجوع
1- شناسايي اوليه ارباب رجوع
الف) شناسائي اوليه شخص حقيقي
ب) شناسايي اوليه شخص حقوقي
نحوه شناسایی اولیه ارباب رجوع به وسیله سایر اشخاص مشمول
شناسائي كامل ارباب رجوع
شناسائي كامل شخص حقوقي
سازمان هاي مبارزه با پولشوئي
شوراي عالي مبارزه با پولشوئي
آموزش در رابطه با پولشوئی
نگهداری سوابق و اطلاعات
مقررات نظارتی در زمینه مبادله ارز
نقش دادگاهها در روند پيشگيري و مبارزه با جرم پولشوئي
1- حمايت از قضات
2- حمايت از بزه ديدگان
3- حمايت از شهود
اعمال كيفيات مشدده و مخففه
پيشنهادات
نتيجه گيري
فهرست مقالات
فهرست پايان نامه ها
فهرست قوانين
فهرست منابع

پولشویی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون پالرمو

پولشویی

پولشویی در نظام حقوقی ایران

کنوانسیون پالرمو

پولشویی در کنوانسیون پالرمو

دانلود پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته اقتصاد

پایان نامه پولشویی

دانلود پایان نامه

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

اصلاح قانون پولشویی منطبق با کنوانسیون پالرمو – دیده‌بان ...

و در آخر، در تبصره ۱ ماده ۹ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشوئی که موضوع ضبط عواید حاصل از جرم در صورتی که اموال مشهود تبدیل شده باشد، را به ماده ۹ فعلی اضافه نموده است، دقیقا در تطبیق با بندهای ۳ و ۸ ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو ...

مقاله چالش های ایران در الحاق به کنوانسیون پالرمو و تأثیر ...

چالش های ایران در الحاق به کنوانسیون پالرمو و تأثیر آن بر قاچاق کودک. چکیده: از کنوانسیون های بین المللی که در عرصه جرایم سازمان یافته در حوزه صلاحیت کیفری نوآوری داشته است کنوانسیون پالرمو است که کنوانسیون ملل متحد ...

اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...

دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با ...

رفتن به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف چه عواقبی برای ایران دارد ...

اف‌ای‌تی‌اف دو خواسته مهم از ایران دارد: یکی عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو، و دیگری پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا cft.

پولشویی - بانک پروژه آراز

چکیده: انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.

پایان نامه رشته حقوق : مبارزه با پولشویی در حقوق ایران ...

کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به ...

پولشویی - بانک پروژه آراز

چکیده: انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.

مقاله جرم پولشویی در قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی

ازسالهاقبل موضوع مبارزه با پولشویی موردتوجه قرارگرفت تااینکه پس ازمطرح شدن این جرم درداخل ایران قوه قضاییه و حقوقدانان جوانب این جرم را موردتوجه قراردادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند براین اساس درسطح بین ...

مقاله جرم پولشویی در قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی

ازسالهاقبل موضوع مبارزه با پولشویی موردتوجه قرارگرفت تااینکه پس ازمطرح شدن این جرم درداخل ایران قوه قضاییه و حقوقدانان جوانب این جرم را موردتوجه قراردادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند براین اساس درسطح بین ...

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ...